+Artikkel 63 4

Artikkel 63 4

4.   Käesoleva artikli lõikes 3 osutatud juhtudel esitavad juriidilised isikud järgmise teabe, kui esitatakse teavet tegelike kasusaajate kohta kooskõlas käesoleva määruse artikliga 20 ja direktiivi (EL) 2024/1640 artikliga 10:

a)

märge selle kohta, et tegelikku kasusaajat ei ole või et tegelikke kasusaajaid ei olnud võimalik kindlaks teha, ning selgitus selle kohta, miks ei olnud tegelikku kasusaajat vastavalt käesoleva määruse artiklitele 51–57 võimalik kindlaks teha ja mis põhjustab kahtlusi seoses kindlaks tehtud teabega;

b)

andmed kõigi füüsiliste isikute kohta, kes töötavad juriidilise isiku kõrgema juhtkonna liikmetena, mis on samaväärsed käesoleva artikli 62 lõike 1 teise lõigu punkti a kohaselt nõutava teabega.

Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab „kõrgem juhtkond“ füüsilisi isikuid, kes on juhtorgani tegevliikmed, ning füüsilisi isikuid, kes täidavad juriidilises isikus juhtimisülesandeid ning kes vastutavad juriidilise isiku igapäevase juhtimise eest ja annavad juhtorganile aru.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.