1. Väljaspool liitu asutatud juriidilised isikud ja sellise lepingulise usaldushalduse haldurid või sarnases õiguslikus üksuses samaväärset positsiooni omavad isikud, keda hallatakse väljaspool liitu või kes elavad või on asutatud väljaspool liitu, esitavad vastavalt artiklile 62 tegelikku kasusaajat käsitleva teabe keskregistrile liikmesriigis, kus nad:
|
a)
|
loovad kohustatud isikuga ärisuhte;
|
|
b)
|
omandavad liidus kinnisvara kas otse või vahendajate kaudu;
|
|
c)
|
omandavad kas otse või vahendajate kaudu artikli 3 punkti 3 alapunktides f ja j osutatud kauplejatelt juhutehingu käigus järgmist kaupa:
|
i)
|
mootorsõidukid mitteäriliseks kasutamiseks hinnaga vähemalt 250 000 eurot või samaväärne summa omavääringus;
|
|
ii)
|
veesõidukid mitteäriliseks kasutamiseks hinnaga vähemalt 7 500 000 eurot või samaväärne summa omavääringus;
|
|
iii)
|
õhusõidukid mitteäriliseks kasutamiseks hinnaga vähemalt 7 500 000 eurot või samaväärne summa omavääringus;
|
|
|
d)
|
sõlmivad liidus asuva avaliku sektori hankijaga kaupade või teenuste riigihankelepingu või kontsessioonilepingu.
|