1. Liikmesriigid seavad sisse automatiseeritud keskmehhanismid, nagu keskregistrid või kesksed elektroonilised andmeotsingu süsteemid, mille abil saab õigel ajal tuvastada kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel või kelle kontrolli all on liikmesriigi territooriumil asuvas krediidiasutuses või finantseerimisasutuses maksekontosid või rahvusvahelise pangakontonumbriga (IBAN), sealhulgas virtuaalse IBANiga pangakontosid, väärtpaberikontosid, krüptovarakontosid ja hoiulaekaid.
Liikmesriigid esitavad komisjonile kõnealuste riiklike mehhanismide kirjelduse ning kriteeriumid, mille alusel kõnealustesse riiklikesse mehhanismidesse andmeid sisestatakse.