+Artikkel 91a 8.

Artikkel 91a 8.

Hiljemalt 10. juuliks 2026 annab Euroopa Pangandusjärelevalve kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 16 välja suunised järgmise kohta:

a) 

mida tähendavad lõikes 1 osutatud hea maine, ausus ja usaldusväärsus;

b) 

millised on lõikes 1 osutatud piisavad teadmised, oskused ja kogemused;

c) 

milliste kriteeriumide alusel määratakse kindlaks, kas on põhjendatud kahtlus, et üksusega seoses toimub või on toimunud rahapesu või terrorismi rahastamine direktiivi (EL) 2015/849 artikli 1 tähenduses või vastav katse või et selleks on olemas suurenenud risk.

Esimese lõigu punkti c kohaldamisel teeb Euroopa Pangandusjärelevalve tihedat koostööd Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega ja Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise Ametiga.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid