Pysyvät jäsenet

5.1 Johtavan valvojan on kutsuttava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvontakollegion pysyviksi jäseniksi aina seuraavat viranomaiset:

• (a) kaikki toimivaltaiset viranomaiset, joiden vastuualueella on rajojen yli toimivan yrityksen kaikkien rajojen yli toimivien toimipaikkojen valvonta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen osalta;
• (b) toimivaltaiset viranomaiset, joiden vastuualueeseen kaikkien EU:hun sijoittautuneiden toimipaikkojen valvonta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen osalta kuuluu;
• (c) asianmukainen Euroopan valvontaviranomainen (EPV, ESMA tai EIOPA).

5.2 Johtavan valvojan vastuulla on nimetä ohjeessa 5.1 tarkoitetut pysyvät jäsenet ja merkitä niiden nimet ja yhteystiedot asianmukaisen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvontakollegion yhteystietoluetteloon ohjeen 6 mukaisesti. Johtava valvoja voi tukeutua toimivaltaisten viranomaisten nimeämisessä toimivaltaisten viranomaisten rekisteriin, jonka Euroopan komissio julkaisee direktiivin (EU) 2015/849 48 artiklan 1 a artiklan mukaisesti.

5.3 Kun pysyvät jäsenet saavat kutsun osallistua rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvontakollegioon, niiden on toimitettava johtavalle valvojalle kirjallinen vahvistus osallistumisestaan 10 työpäivän kuluessa.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.