+8 artikla 3.

8 artikla 3.

Rahanpesuntorjuntaviranomainen kehittää jäsenneltyjä kyselylomakkeita ja muita verkkotyökaluja tai verkon ulkopuolisia työkaluja, joita rahanpesuntorjuntaviranomainen ja valvojat käyttävät ilmoitusvelvollisilta saatavien tietojen pyytämiseen, keräämiseen, kokoamiseen ja analysointiin, mukaan lukien tiedot, joita käytetään sovellettaessa 2 kohdassa lueteltuja valvontamenetelmien osatekijöitä.

Rahanpesuntorjuntaviranomaisen kehittämillä työkaluilla varmistetaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvien objektiivisten ja vertailukelpoisten tietojen kerääminen ilmoitusvelvollisilta ja mahdollistetaan tehokas ja nopea tietojenvaihto valvojien ja rahanpesuntorjuntaviranomaisen välillä.

Rahanpesuntorjuntaviranomainen pyrkii kehittämään kyseiset työkalut heti, kun valvontamenetelmiä sovelletaan koko rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontajärjestelmään.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.