+18 artikla 6.

18 artikla 6.

Pankkiviranomainen selventää erityisesti, miten kryptovarapalvelun tarjoajien on otettava huomioon liitteessä III luetellut riskitekijät, myös silloin, kun ne toteuttavat liiketoimia sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. Tätä varten pankkiviranomainen kiinnittää erityistä huomiota tuotteisiin, liiketoimiin ja teknologioihin, joilla voidaan mahdollisesti edistää anonymiteettiä, kuten yksityisyyden takaavat lompakot, mikserit tai sekoittimet.

Suuririskisiä tilanteita havaittaessa 5 kohdassa tarkoitettuihin ohjeisiin on sisällytettävä tehostettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä, joiden soveltamista ilmoitusvelvollisten on harkittava tällaisten riskien lieventämiseksi, mukaan lukien asianmukaisten menettelyjen käyttöönotto kryptovarojen alkuperän tai määränpään havaitsemiseksi.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 30.12.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015L0849
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.