Imported: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (2022-06-01-f5ffc1410a-1652)
- Document: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/Translations/1026826/Guidelines%20on%20AML-CFT%20Cooperation_RO_COR.pdf)
- Version: 2022-06-01-f5ffc1410a-1652
- Project: EBA_RO
- Import: #5431, 24.10.2026 14:44, eba
The document was not there yet and was created with 120 sections, including language, labels and the link to the source.
Outline
- 1. Obligații de conformare și de raportare – 7 sections
- 2. Obiect, domeniu de aplicare și definiții – 10 sections
- 3. Punerea în aplicare – 3 sections
- 4. Dispoziții generale – 4 sections
- 5. Mecanismele de cooperare, schimbul de informații și tratamentul confidențial – 30 sections
- 6. Cooperarea și schimbul de informații în contextul proceselor de autorizare, al proiectelor de achiziții de dețineri calificate, al evaluărilor car… – 30 sections
- 7. Cooperarea și schimbul de informații în cadrul supravegherii pe bază continuă – 32 sections
- 8. Coopera rea și schimbul de informații privind măsurile de supraveghere sau sancțiunile – 3 sections
Linkitetyt tehtävät
- EBA_RO -