+92 a artikla
---+92 a artikla 1.
---+92 a artikla 2.
---+92 a artikla 3.
---+92 a artikla 4.
---+92 a artikla 5.
---+92 a artikla 6.
---+92 a artikla 7.
---+92 a artikla 8.
---+92 a artikla 9.
---+92 a artikla 10.
---+92 a artikla 11.
---+92 a artikla 12.

92 a artikla

1. Yleiskatsaus

,
92 a artikla 1.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen jakaa säännöllisesti tai tapauskohtaisesti muille viranomaisille pyynnöstä tietoja, jotka se on saanut ilmoitusvelvollisilta tai muilta viranomaisilta tehtäviään suorittaessaan ja jotka ovat peräisin unionin oikeuden soveltamisesta ja täytäntöönpanosta edellyttäen, että pyynnön esittävällä viranomaisella on oikeus saada kyseiset tiedot ilmoitusvelvollisilta tai muilta viranomaisilta unionin oikeuden nojalla.
92 a artikla 2.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen pyytää tietoja miltä tahansa muulta kyseiset tiedot saaneelta viranomaiselta sen sijaan, että se pyytäisi niitä suoraan ilmoitusvelvollisilta, edellyttäen että rahanpesuntorjuntaviranomaisella on oikeus saada kyseiset tiedot unionin oikeuden nojalla.

Tämän kohdan ensimmäinen alakohta ei rajoita rahanpesuntorjuntaviranomaisen valtuuksia hankkia pyydetyt tiedot ilmoitusvelvollisilta, jos toinen viranomainen ei pysty jakamaan tietoja, jos tarvitaan kiireellisiä toimia tai jos tietojen hankkiminen suoraan ilmoitusvelvollisilta on tarpeen rahanpesuntorjuntaviranomaisen unionin oikeuden mukaisten tehtävien suorittamiseksi.
92 a artikla 3.
Tämän artiklan 1 kohdan nojalla tehtävässä tietojenvaihtoa koskevassa pyynnössä on ilmoitettava unionin oikeuden mukainen oikeusperusta, jonka nojalla pyynnön esittävällä viranomaisella on oikeus saada tiedot ilmoitusvelvollisilta tai muilta viranomaisilta.

Pyynnön esittävän viranomaisen ja rahanpesuntorjuntaviranomaisen on noudatettava salassapito- ja tietosuojavelvollisuuksia, joista säädetään 88 ja 98 artiklassa sekä alakohtaisessa lainsäädännössä ja joita sovelletaan tietojen jakamiseen ilmoitusvelvollisen ja pyynnön esittävän viranomaisen välillä sekä ilmoitusvelvollisen ja rahanpesuntorjuntaviranomaisen välillä.
92 a artikla 4.
Jos rahanpesuntorjuntaviranomainen vaihtaa tietoja 1 kohdan mukaisesti, sen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava tietojenvaihdosta jokaiselle viranomaiselle, jolta se on saanut tiedot, tai jokaiselle ilmoitusvelvolliselle, jos tiedot on saatu suoraan ilmoitusvelvollisilta. Kun on kyse toistuvasta tai säännöllisestä tietojenvaihdosta, rahanpesuntorjuntaviranomainen on velvollinen ilmoittamaan asiasta vain kerran sille ilmoitusvelvolliselle tai viranomaiselle, jolta se on saanut tiedot.
92 a artikla 5.

Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, rahanpesuntorjuntaviranomainen ei ole velvollinen ilmoittamaan tietojenvaihdosta tapauksen mukaan viranomaiselle tai ilmoitusvelvolliselle, jos jompikumpi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) 

tiedot on anonymisoitu siten, että ne eivät enää liity tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön ja että ilmoitusvelvollinen tai muut oikeushenkilöt eivät ole enää tunnistettavissa; tai

b) 

tietoja on muutettu, koottu yhteen tai käsitelty millä tahansa muulla julkistamisen valvontamenetelmällä luottamuksellisten tietojen, mukaan lukien liikesalaisuudet, suojaamiseksi, sekä henkilötietojen suojaamiseksi toteuttamalla asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/679 ja (EU) 2018/1725 mukaisesti.
92 a artikla 6.
Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, rahanpesuntorjuntaviranomainen ei saa ilmoittaa ilmoitusvelvolliselle tietojenvaihdosta, jos se katsoo tai pyynnön esittävä viranomainen ilmoittaa sille, että tämä voisi vaarantaa valvonta- tai kriisinratkaisumenettelyt, -toimet tai -tutkimukset.
92 a artikla 7.
Edellä olevaa 1–6 kohtaa sovelletaan myös tietoihin, jotka rahanpesuntorjuntaviranomainen on saanut ilmoitusvelvolliselta tai muilta viranomaisilta ja joille rahanpesuntorjuntaviranomainen on sen jälkeen tehnyt laaduntarkastuksia tai joita rahanpesuntorjuntaviranomainen on muutoin käsitellyt.
92 a artikla 8.
Edellä 1–7 kohdassa tarkoitetun tietojenvaihdon helpottamiseksi rahanpesuntorjuntaviranomainen ja muut viranomaiset voivat tehdä yhteisymmärryspöytäkirjoja tällaista tietojenvaihtoa koskevista järjestelyistä. Yhteisymmärryspöytäkirjoissa voidaan myös täsmentää järjestelyjä resurssien jakamiseksi jaettujen tietojen keräämistä ja käsittelyä varten. Komissio voi rahanpesuntorjuntaviranomaista ja muita viranomaisia kuultuaan laatia ohjeita tällaisten yhteisymmärryspöytäkirjojen pääkohdista.
92 a artikla 9.
Edellä oleva 1–8 kohta ei rajoita teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa eikä estä tai rajoita rahanpesuntorjuntaviranomaisen ja muiden viranomaisten välistä tietojenvaihtoa tämän asetuksen muiden säännösten tai muun unionin lainsäädännön mukaisesti.

Jos tämä artikla on ristiriidassa tämän asetuksen muiden säännösten tai rahanpesuntorjuntaviranomaisen ja muiden viranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevan muun unionin lainsäädännön kanssa, tällaiset muut säännökset ovat ensisijaisia.
92 a artikla 10.

Rahanpesuntorjuntaviranomainen ja finanssivalvojat voivat oman harkintansa mukaan myöntää ilmoitusvelvollisille, tutkijoille ja muille yhteisöille, joiden oikeutettua etua tiedot koskevat, pääsyn tietoihin, jotka ne ovat saaneet tehtäviään hoitaessaan, tietojen uudelleenkäyttämiseksi tutkimus- ja innovointitarkoituksiin edellyttäen, että rahanpesuntorjuntaviranomainen tai pääsyn myöntävät finanssivalvojat ovat varmistaneet, että kaikki seuraavat edellytykset ovat täyttyneet:

a) 

tarvittavat toimenpiteet on toteutettu tietojen anonymisoimiseksi tavalla, joka estää yksittäisten ilmoitusvelvollisten, rekisteröityjen ja, jos rahanpesuntorjuntaviranomainen myöntää pääsyn tietoihin, jäsenvaltioiden tunnistamisen;

b) 

tiedot on muutettu, koottu yhteen tai käsitelty millä tahansa muulla julkistamisen valvontamenetelmällä luottamuksellisten tietojen, mukaan lukien liikesalaisuudet tai teollis- ja tekijänoikeuksien piiriin kuuluva sisältö, suojaamiseksi;

Miltä tahansa viranomaiselta saatuja tietoja voidaan jakaa ensimmäisen alakohdan mukaisesti ainoastaan kyseiset tiedot alun perin saaneen viranomaisen suostumuksella.
92 a artikla 11.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen raportoi viimeistään 11 päivänä marraskuuta 2027 komissiolle tiiviissä yhteistyössä finanssivalvojien kanssa kaikista alakohtaisen lainsäädännön oikeudellisista esteistä, jotka jollain tavoin estävät niitä vaihtamasta tietoja muiden viranomaisten tai muiden yhteisöjen kanssa. Kertomuksessa voidaan käsitellä myös epäolennaisia, vanhentuneita, päällekkäisiä tai muuten ei-tarkoituksenmukaisia raportointivaatimuksia. Siihen voi myös sisältyä ehdotuksia finanssialan yhteisöjä ja finanssialan ulkopuolisia yhteisöjä koskevien raportointivaatimusten johdonmukaisuuden parantamiseksi. Kertomus on saatettava tarvittaessa ajan tasalle säännöllisesti.

Ottaen huomioon ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kertomuksen, teollis- ja tekijänoikeuksien suojan sekä salassapito- ja tietosuojavelvollisuudet komissio antaa tarvittaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen, jolla alakohtaisesta lainsäädännöstä poistetaan tällaiset oikeudelliset esteet, jotta voidaan edistää viranomaisten välistä ja muiden yhteisöjen kanssa tapahtuvaa tietojenvaihtoa.
92 a artikla 12.

Tässä artiklassa ’muilla viranomaisilla’ tarkoitetaan mitä tahansa seuraavista viranomaisista:

a) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1092/2010 ( 20 ) perustettu Euroopan järjestelmäriskikomitea;

b) 

EPV;

c) 

EIOPA;

d) 

ESMA;

e) 

asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 alakohdassa määritellyt toimivaltaiset viranomaiset;

f) 

asetuksen (EU) N:o 1094/2010 4 artiklan 2 alakohdassa määritellyt toimivaltaiset viranomaiset;

g) 

asetuksen (EU) N:o 1095/2010 4 artiklan 3 alakohdassa määritellyt toimivaltaiset viranomaiset;

h) 

asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 9 alakohdassa määritellyn yhteisen valvontamekanismin muodostavat viranomaiset;

i) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 806/2014 ( 21 ) perustettu yhteinen kriisinratkaisuneuvosto;

j) 

kriisinratkaisuviranomaiset, kuten direktiivin 2014/59/EU 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kriisinratkaisuviranomaiset.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit