|
+ANNEXE I |
ANNEXE I
ANNEXE I La liste non exhaustive des variables de risque que les entités assujetties prennent en considération lorsqu'elles déterminent dans quelle mesure appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément à l'article 13, paragraphe 3, est la suivante:
i)
l'objet d'un compte ou d'une relation;
ii)
le niveau d'actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées;
iii)
la régularité ou la durée de la relation d'affaires. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|