4. Pour les transferts de fonds dont le montant n’excède pas 1 000 EUR et qui ne semblent pas liés à d’autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 EUR, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des informations sur le bénéficiaire de fonds, à moins que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds:
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a)
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effectue le versement des fonds en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme; ou
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b)
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ait des motifs raisonnables de soupçonner des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
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