+Airteagal 18 6
|
Airteagal 18 6
6. De mhaolú ar mhír 1, ní dhéanfaidh eintitis faoi oibleagáid cúraimí a eascraíonn as na ceanglais faoin Rialachán seo a sheachfhoinsiú chuig soláthraithe seirbhíse a bhfuil cónaí orthu nó atá bunaithe i dtríú tíortha a shainaithnítear de bhun Roinn 2 de Chaibidil III, ach amháin má chomhlíontar gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:
|
(a)
|
is chuig soláthraí seirbhíse atá in aon ghrúpa leis a sheachfhoinsíonn an t-eintiteas faoi oibleagáid cúraimí;
|
|
(b)
|
cuireann an grúpa beartais agus nósanna imeachta AML/CFT, bearta díchill chuí do chustaiméirí agus rialacha maidir le coimeád taifead i bhfeidhm atá go hiomlán i gcomhréir leis an Rialachán seo, nó le rialacha coibhéiseacha i dtríú tíortha;
|
|
(c)
|
déanann údarás maoirseachta an Bhallstáit baile maoirseacht ar leibhéal grúpa ar chur chun feidhme éifeachtach na gceanglas dá dtagraítear i bpointe (b) den mhír seo i gcomhréir le Caibidil IV de Threoir (AE) 2024/1640.
|
1. Forbhreathnú
1.1 Tagairtí
1.2 Ceanglais aitheanta
1.3 Caighdeáin ghaolmhara
2. Ceanglais aitheanta
Ceanglais
| Foinse |
Ceanglas |
3. Caighdeáin ghaolmhara
Caighdeáin
| Foinse |
Ceanglas |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|