416. Nuair a bhíonn impleachtaí stuamachta rioscaí ML/TF do ghrúpa trasteorann gnólachtaí …

Nuair a bhíonn impleachtaí stuamachta rioscaí ML/TF do ghrúpa trasteorann gnólachtaí infheistíochta á measúnú acu, ba cheart d’údaráis inniúla an fhaisnéis a fhaightear trí rannpháirtíochtaí déthaobhacha leis na maoirseoirí ábhartha AML/CFT agus trína rannpháirtíocht i gcoláistí AML/CFT²⁴ agus i gcoláistí stuamachta a úsáid.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/