Članak 63. Obveze pravnih subjekata

1.   Svi pravni subjekti stvoreni u Uniji pribavljaju i čuvaju primjerene, točne i ažurirane informacije o stvarnom vlasništvu.

Pravni subjekti obveznicima, uz informacije o svojim pravnim vlasnicima, pružaju informacije o stvarnim vlasnicima kada ti obveznici primjenjuju mjere dubinske analize stranke u skladu s poglavljem III.

2.   Pravni subjekt bez nepotrebne odgode nakon svojeg stvaranja dostavlja središnjem registru informacije o stvarnom vlasništvu. Svaka promjena tih informacija dostavlja se središnjem registru bez nepotrebne odgode, a u svakom slučaju u roku od 28 kalendarskih dana od takve promjene. Pravni subjekt redovito provjerava raspolaže li ažuriranim informacijama o svojem stvarnom vlasništvu. Ta se provjera provodi barem jednom godišnje kao samostalni postupak ili u sklopu drugih redovitih postupaka, kao što je podnošenje financijskog izvještaja.

Stvarni vlasnici pravnog subjekta te pravni subjekti i, u slučaju pravnih aranžmana, njihovi upravitelji ili osobe na istovjetnom položaju koji su dio vlasničke ili kontrolne strukture pravnog subjekta, tom pravnom subjektu pružaju sve informacije koje su pravnom subjektu potrebne za ispunjavanje zahtjeva iz ovog poglavlja ili za odgovor na svaki zahtjev za dodatnim informacijama zaprimljen na temelju članka 10. stavka 4. Direktive (EU) 2024/1640.

3.   Ako ni nakon što su iscrpljeni svi mogući načini identifikacije na temelju članaka od 51. do 57. nijedna osoba nije identificirana kao stvarni vlasnik ili ako postoji znatna i opravdana nesigurnost od strane pravnog subjekta u pogledu toga jesu li identificirane osobe stvarni vlasnici, pravni subjekti vode evidenciju o mjerama poduzetima za identifikaciju svojih stvarnih vlasnika.

4.   U slučajevima iz stavka 3. ovog članka pravni subjekti pri pružanju informacija o stvarnom vlasništvu u skladu s člankom 20. ove Uredbe i člankom 10. Direktive (EU) 2024/1640 dostavljaju sljedeće:

Za potrebe ovog stavka „viši rukovoditelji” znači fizičke osobe koje su izvršni članovi upravljačkog tijela, kao i fizičke osobe koje obavljaju izvršne funkcije u pravnom subjektu i zadužene su za svakodnevno upravljanje subjektom te upravljačkom tijelu odgovaraju za takvu upravljanje.

5.   Pravni subjekti na zahtjev i bez odgode nadležnim tijelima stavljaju na raspolaganje informacije prikupljene u skladu s ovim člankom.

6.   Osobe koje je subjekt odredio za čuvanje dokumenata odnosno upravitelji ili likvidatori ili druge osobe uključene u raspuštanje subjekta čuvaju informacije iz stavka 4. pet godina nakon datuma raspuštanja pravnih subjekata ili datuma na koji su pravni subjekti na drugi način prestali postojati. Podaci o identitetu i podaci za kontakt osobe odgovorne za čuvanje informacija dostavljaju se središnjem registru.