+Članak 34. 3

Članak 34. 3

3.   Uz iznimku slučajeva obuhvaćenih odjeljkom 2. ovog poglavlja, kad procjenjuju rizike od pranja novca i financiranja terorizma koje predstavlja poslovni odnos ili povremena transakcija, obveznici uzimaju u obzir barem čimbenike potencijalnog većeg rizika navedene u Prilogu III. i smjernice koje je AMLA donijela na temelju članka 32. te sve druge pokazatelje većeg rizika kao što su obavijesti koje izdaje FOJ i rezultati procjene rizika na razini cijelog poslovanja na temelju članka 10.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.