Imported: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (2022-06-01-eb1fe12291-1652)

• Document: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/Translations/1026822/Guidelines%20on%20AML-CFT%20Cooperation_MT.pdf)
• Version: 2022-06-01-eb1fe12291-1652
• Project: EBA_MT
• Import: #5007, 24.10.2026 14:13, eba

The document was not there yet and was created with 120 sections, including language, labels and the link to the source.

Outline

• 1. Obbligi ta’ konformità u ta’ rapportar – 7 sections
• 2. Suġġett, kamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet – 10 sections
• 3. Implimentazzjoni – 3 sections
• 4. Dispożizzjonijiet ġenerali – 4 sections
• 5. Mekkaniżmi għall - kooperazzjoni, l - iskambju ta’ informazzjoni u l - indirizzar ta’ kunfidenzjalità – 30 sections
• 6. Il- kooperazzjoni u l - iskambju ta’ informazzjoni fil - kuntest tal - proċe ssi għall - awtorizzazzjoni, l - akkwisti proposti ta’ parteċipazzjon… – 30 sections
• 7. Kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni f’superviżjoni kontinwa – 32 sections
• 8. Kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni fir - rigward ta’ miżuri u sanzjonijiet superviżorji – 3 sections

Povezani zadaci

• EBA_MT -