|
+19. cikk (7) |
19. cikk (7)A felügyeletek közvetlenül vagy az adott tagállam más hatóságaival együttműködve mentesíthetik a kötelezett szolgáltatókat a 20. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett ügyfél-átvilágítási intézkedések teljes vagy részleges alkalmazása alól az elektronikus pénz tekintetében a termék jellege által jelentett bizonyítottan alacsony kockázat alapján, amennyiben teljesül az alábbi kockázatcsökkentési feltételek mindegyike:
a)
a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz nem tölthető fel újra, és az eszközön elektronikusan tárolt összeg nem haladja meg a 150 EUR-t vagy azzal egyenértékű, hazai pénznemben kifejezett összeget;
b)
a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt kizárólag a kibocsátó által vagy szolgáltatók hálózatán belül kínált áruk vagy szolgáltatások vásárlására használják;
c)
a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz nem kapcsolódik fizetési számlához, és nem teszi lehetővé a tárolt összegek készpénzre vagy kriptoeszközökre történő átváltását;
d)
a kibocsátó kellően nyomon követi az ügyleteket, illetve az üzleti kapcsolatot ahhoz, hogy fel tudja tárni a szokatlan vagy gyanús ügyleteket. 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|