+21. cikk (3)

21. cikk (3)

A kötelezett szolgáltatóknak nyilvántartást kell vezetniük az ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazására vonatkozó követelménynek való megfelelés érdekében tett intézkedésekről, beleértve a meghozott határozatok adatait, valamint a vonatkozó igazoló dokumentumokat és indokolásokat is. A kötelezett szolgáltatónak az ügyfél-átvilágítás 26. cikk szerinti felülvizsgálatakor minden alkalommal frissítenie kell a nyilvántartásában szereplő dokumentumokat, adatokat vagy információkat.

Az e bekezdés első albekezdésében meghatározott nyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettség olyan helyzetekben is alkalmazandók, amikor a kötelezett szolgáltatók megtagadják üzleti kapcsolat kialakítását, megszüntetik az üzleti kapcsolatot, vagy az (1) bekezdés alapján alternatív intézkedéseket alkalmaznak.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.