|
+28. cikk (1) |
28. cikk (1)Az AMLA 2026. július 10-ig szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, és elfogadás céljából benyújtja azokat a Bizottságnak. A szabályozástechnikai standardtervezetek részletesen meghatározzák a következőket:
a)
a kötelezett szolgáltatókra a 20. cikk értelmében alkalmazandó követelményeket, valamint a 22. és a 25. cikk, a 33. cikk (1) bekezdése és a 34. cikk (4) bekezdése szerinti rendes, egyszerűsített és fokozott átvilágítás elvégzése céljából gyűjtendő információkat, beleértve az alacsonyabb kockázatú helyzetekben alkalmazandó minimumkövetelményeket is;
b)
azon egyszerűsített átvilágítási intézkedések típusait, amelyeket a kötelezett szolgáltatók az e rendelet 33. cikkének (1) bekezdése alapján alacsonyabb kockázatú helyzetekben alkalmazhatnak, beleértve a kötelezett szolgáltatók, termékek vagy szolgáltatások meghatározott kategóriáira alkalmazandó intézkedéseket, figyelembe véve a Bizottság által az (EU) 2024/1640 irányelv 7. cikke alapján készített uniós szintű kockázatértékelés eredményeit;
c)
az elektronikus pénzeszközök jellemzőihez kapcsolódó azon kockázati tényezőket, amelyeket a felügyeleteknek figyelembe kell venniük a 19. cikk (7) bekezdése szerinti mentesség mértékének meghatározásakor;
d)
a 22. cikk (6) és (7) bekezdésének alkalmazásában a természetes vagy jogi személyek azonosító adatainak ellenőrzésére felhasználható megbízható és független információforrásokat;
e)
azon attribútumok felsorolását, amelyekkel a 22. cikk (6) bekezdésének b) pontjában említett elektronikus azonosító eszközöknek és releváns minősített bizalmi szolgáltatásoknak rendelkezniük kell annak érdekében, hogy rendes, egyszerűsített és fokozott átvilágítás esetén megfeleljenek a 20. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt követelményeknek. 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|