+63. cikk (2)

63. cikk (2)

A tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkat a jogi személynek a létrehozását követően indokolatlan késedelem nélkül be kell nyújtania a központi nyilvántartáshoz. Az információk bármely változását indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben a változástól számított 28 naptári napon belül kell nyújtani a központi nyilvántartáshoz. A jogi személynek rendszeresen ellenőriznie kell, hogy naprakész információkkal rendelkezik-e a tényleges tulajdonosáról. Ezt az ellenőrzést legalább évente el kell végezni, akár önálló folyamatként, akár más időszakos folyamatok, például a pénzügyi kimutatás benyújtásának részeként.

A jogi személy tényleges tulajdonosai, valamint a jogi személyek és – jogi konstrukciók esetén – azok vagyonkezelői vagy a vagyonkezelői pozícióval egyenértékű pozíciót betöltő személyeik, amelyek a jogi személy tulajdonosi vagy ellenőrzési struktúrájának részei, az említett jogi személy rendelkezésére bocsátanak minden olyan információt, amely ahhoz szükséges, hogy a jogi személy meg tudjon felelni e fejezetkövetelményeinek, vagy válaszolni tudjon az (EU) 2024/1640 irányelv 10. cikkének (4) bekezdése szerinti, kiegészítő információk iránti megkeresésekre.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.