+69. cikk (8)

69. cikk (8)

Ha egy információmegosztási partnerség tevékenységei eredményeként ismertté válik, felmerül a gyanú, vagy alapos okkal feltételezhető, hogy bizonyos pénzeszközök – tekintet nélkül az érintett pénzösszeg nagyságára – büntetendő cselekményből befolyt jövedelemből származnak vagy terrorizmus finanszírozásához kapcsolódnak, az ügyfeleik tevékenységeivel összefüggésben gyanút azonosító kötelezett szolgáltatók kijelölhetnek maguk közül egyet, amelynek feladata lesz az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés megtétele a pénzügyi információs egység felé. E bejelentésben meg kell adni legalább a bejelentés alapjául szolgáló tevékenységekben részt vevő összes kötelezett szolgáltató nevét és elérhetőségét.

Ha az első albekezdésben említett kötelezett szolgáltatók több különböző tagállamban telepedtek le, az információt minden egyes releváns pénzügyi információs egységnek be kell jelenteni. E célból a kötelezett szolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a jelentést az azon tagállamok területén lévő kötelezett szolgáltató nyújtsa be, ahol a pénzügyi információs egység található.

Ha a kötelezett szolgáltatók úgy döntenek, hogy nem veszik igénybe azt a lehetőséget, hogy egyetlen bejelentést tegyenek a pénzügyi információs egységnek az első albekezdés alapján, a bejelentésükben hivatkozniuk kell arra a tényre, hogy a gyanú egy információmegosztási partnerség tevékenységei eredményeként merült fel.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.