Imported: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (2022-06-01-81e4622375-1652)

Document: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/Translations/1026819/Guidelines%20on%20AML-CFT%20Cooperation_ES_COR.pdf)
Version: 2022-06-01-81e4622375-1652
Project: EBA_ES
Import: #3126, 24.10.2026 11:16, eba

The document was not there yet and was created with 120 sections, including language, labels and the link to the source.

1. Obligaciones de cumplimiento y de notificación – 7 sections
2. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones – 10 sections
3. Aplicación – 3 sections
4. Disposiciones generales – 4 sections
5. Mecanismos de cooperación, intercambio de información y tratamiento de la confidencialidad – 30 sections
6. Cooperación e intercambio de información en el contexto de los procesos de autorización, propuestas de adquisición de participaciones cualificadas… – 30 sections
7. Cooperación e intercambio de información en la supervisión continuada – 32 sections
8. Cooperación e intercambio de información sobre medidas de supervisión y sanciones – 3 sections

Kapcsolt feladatok

Kapcsolatok
Kapcsolattípus	Feladat
is related to	Iránymutatások a 2013/36/EU irányelv szerinti, a prudenciális felügyeleti hatóságok, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságok és a pénzügyi információs egységek közötti együttműködéshez és információcseréhez (EBA/GL/2021/15)
is related to	Spanish
is related to	Major
is related to	New document
is related to	European Union
is related to	Financial Industry