+9. Salvo altrimenti specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel …

9. Salvo altrimenti specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel …

Salvo altrimenti specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel regolamento (UE) n. 575/2013 (4 ) e nella direttiva (UE) 2015/849, assumono il medesimo significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

Autorità di vigilanza in materia di AML/CFTindica l’autorità competente così come definita all’articolo 4, paragrafo 2, punto iii), del regolamento (UE) n. 1093/2010. indica l’autorità competente così come definita
Autorità di vigilanza prudenzialeall’articolo 4, paragrafo 2, punti i) o viii), del regolamento (UE) n. 1093/2010. indica un collegio AML/CFT come definito nel documento Orientamenti congiunti sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni ai
Collegio AML/CFTfini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e finanziari (JC/GL/2019/81). indica un collegio delle autorità di vigilanza di
Collegio prudenzialecui all’articolo 51 o 116 della direttiva 2013/36/UE. indica il rischio come definito negli
Rischio di ML/TForientamenti EBA/GL/2021/02.

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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