53. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, di propria iniziativa, comunicare …

Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, di propria iniziativa, comunicare alle autorità di vigilanza prudenziale le informazioni ritenute rilevanti per la valutazione delle proposte di acquisizione o degli aumenti di partecipazioni qualificate qualora siano a conoscenza di nuovi fatti relativi alle attività di ML/TF degli enti, dei loro azionisti o dei loro membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave.

(¹⁰ ) Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario (JC/GL/2016/01).

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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