57. Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe garantire che le procedure di segnalazione interna …

Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe garantire che le procedure di segnalazione interna adottate dall’ente creditizio o dall’istituto finanziario siano portate a conoscenza di tutto il personale.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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