31. Nel valutare l’esperienza e le conoscenze sufficienti di un membro, si dovrebbe tenere conto …

Nel valutare l’esperienza e le conoscenze sufficienti di un membro, si dovrebbe tenere conto dell’esperienza teorica e pratica relativa all’attività di gestione dei crediti, tra cui in particolare:

• a. i requisiti giuridici e regolamentari pertinenti, compresi i requisiti nazionali per la gestione e il recupero dei crediti;
• b. procedure di confisca, insolvenza e fallimento;
• c. tutela dei consumatori e dei debitori;
• d. obblighi in materia di protezione dei dati; e
• e. obblighi in materia di antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, laddove i gestori di crediti siano designati come soggetti obbligati per prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo ai sensi delle disposizioni di legge nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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