+34. Nell’orientamento 17.6 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l’investitore o il …
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34. Nell’orientamento 17.6 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l’investitore o il …
Nell’orientamento 17.6 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l’investitore o il titolare del progetto trasferisce cripto-attività, laddove tale trasferimento può essere esposto a un rischio più alto di ML/TF a causa di fattori descritti nell’orientamento 21.3, lettera d);».
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
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