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+ALLEGATO IV Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein, di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4 |
ALLEGATO IV Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein, di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4
ALLEGATO IV Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein, di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4 1. NOME: Saddam Hussein Al-Tikriti PSEUDONIMO: Abu Ali DATA E LUOGO DI NASCITA: 28 aprile 1937, al-Awja, nei pressi di Tikrit CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Vi è menzionato 2. NOME: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti DATA E LUOGO DI NASCITA: 1965 o 1966, Baghdad CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: secondo figlio di Saddam; Comandante della Guardia repubblicana speciale, dell'Organizzazione speciale di sicurezza e della Guardia repubblicana 3. NOME: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti DATA E LUOGO DI NASCITA: 1964 o 1967, Baghdad CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: figlio maggiore di Saddam; Capo dell'Organizzazione paramilitare Fedayin Saddam 4. NOME: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti PSEUDONIMO: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud Col Abdel Hamid Mahmoud Abed Mahmoud Hammud DATA E LUOGO DI NASCITA: 1957 circa, al-Awja, nei pressi di Tikrit CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Segretario presidenziale di Saddam e Consigliere principale 5. NOME: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti PSEUDONIMO: Al-Kimawi DATA E LUOGO DI NASCITA: 1943, al-Awja, nei pressi di Tikrit, Iraq CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Consigliere del Presidente e membro anziano del Consiglio del comando rivoluzionario 6. NOME: Izzat Ibrahim al-Duri PSEUDONIMO: Abu Brays Abu Ahmad DATA E LUOGO DI NASCITA: 1942, al-Dur CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Vice comandante in capo dell'esercito iracheno, Vice segretario del comando regionale del partito Ba'th, Vice presidente del consiglio del commando rivoluzionario 7. NOME: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti DATA E LUOGO DI NASCITA: 1962 circa, al-Awja, nei pressi di Tikrit CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Numero 2 dell'Organizzazione speciale di sicurezza ▼M64 ————— 9. NOME: Muhammad Hamza Zubaidi DATA E LUOGO DI NASCITA: 1938, Babilonia, Babele CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: ex Primo ministro ▼M64 ————— 11. NOME: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti PSEUDONIMO: Barzan Razuki Abd al-Ghafur DATA E LUOGO DI NASCITA: 1960, Salah al-Din CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Comandante della Guardia repubblicana speciale 12. NOME: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti DATA E LUOGO DI NASCITA: 1946 circa o 1949 o 1960, Salah al-Din o al-Awja nei pressi di Tikrit CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: comandante delle Forze di difesa aerea; militare 13. NOME: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti DATA E LUOGO DI NASCITA: 1950, Mosul CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Capo di Stato maggiore delle forze armate 14. NOME: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi PSEUDONIMO: Ayad Futayyih Al-Rawi DATA E LUOGO DI NASCITA: 1953, Ramadi CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Capo di Stato maggiore della Guardia repubblicana 15. NOME: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti DATA E LUOGO DI NASCITA: 1954 circa, Tikrit CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Direttore della Direzione della Sicurezza Generale 16. NOME: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti DATA E LUOGO DI NASCITA: 1950, Tikrit CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Direttore dei servizi segreti iracheni; Capo della Direzione della Sicurezza Generale (1997-99) 17. NOME: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti PSEUDONIMO: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti; DATA E LUOGO DI NASCITA: 1950, Bayji, governatorato di Salah al-Din CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Comandante dell'aviazione militare ▼M64 ————— 19. NOME: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh DATA E LUOGO DI NASCITA: 1957 circa oppure 14 marzo 1942, Mosul o Baghdad CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Vice primo ministro; Direttore dell'Organizzazione per l'industrializzazione militare 20. NOME: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi DATA E LUOGO DI NASCITA: 1938 circa, Mosul CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Vice presidente dal 1991 21. NOME: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti PSEUDONIMO: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid; Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid; Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid; DATA E LUOGO DI NASCITA: 1956, Tikrit CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Capo dell'ufficio degli affari tribali presso l'ufficio presidenziale 22. NOME: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti DATA E LUOGO DI NASCITA: 4 May 1955, al-Samnah, nei pressi di Tikrit CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Vicecapo dell'ufficio degli affari tribali presso l'ufficio presidenziale 23. NOME: Mizban Khadr Hadi DATA E LUOGO DI NASCITA: 1938, distretto di Mandali, Diyala CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: membro del Comando regionale del partito Ba'th e del Consiglio del comando rivoluzionario dal 1991 24. NOME: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf DATA E LUOGO DI NASCITA: 1924, Sulaymaniyah CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Vice presidente del Consiglio del comando rivoluzionario 25. NOME: Tariq Aziz PSEUDONIMO: Tariq Mikhail Aziz DATA E LUOGO DI NASCITA: 1o luglio 1936, Mosul o Baghdad CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Vice primo ministro; PASSAPORTO: (luglio 1997): n. 34409/129 ▼M72 ————— 27. NOME: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i DATA E LUOGO DI NASCITA: 1944, Mosul CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Ministro della difesa 28. NOME: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi DATA E LUOGO DI NASCITA: 1934, Diyala CITTADINANZA: irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Vice primo ministro e ministro delle finanze ▼M63 ————— ▼M70 ————— ▼M57 ————— ▼M71 ————— ▼M57 ————— ▼M63 ————— ▼M55 ————— 36. NOME: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1947, Tikrit CITTADINANZA: Irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Consigliere del Presidente; Direttore della sicurezza generale, inizio anni '90; Capo dei servizi segreti iracheni (1990- 1991); Fratellastro di Saddam Hussein 37. NOME: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti PSEUDONIMO: Watab Ibrahim al-Hassan DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1952, Tikrit CITTADINANZA: Irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Consigliere del Presidente; Ministro dell'interno, inizio anni '90; Fratellastro di Saddam Hussein 38. NOME: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1951, Tikrit CITTADINANZA: Irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Consigliere del Presidente; Rappresentante permanente presso le Nazioni Unite (Ginevra), 1989-1998; Capo dei servizi segreti iracheni, inizio anni '80; Fratellastro di Saddam Hussein 39. NOME: Huda Salih Mahdi Ammash DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1953, Bagdad CITTADINANZA: Irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Membro del comando regionale del partito Ba'th; Capo dei laboratori biologici dell'Organizzazione per l'industrializzazione militare, metà anni '90; Ex capo dell'ufficio per gli studenti e la gioventù del partito Ba'th; Ex capo dell'ufficio professionale per le questioni femminili; ▼M64 ————— ▼M70 ————— 44. NOME: Yahia Abdallah Al-Ubaidi CITTADINANZA: Irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Presidente del comando regionale del partito Ba'th, al-Basrah 45. NOME: Nayif Shindakh Thamir Ghalib CITTADINANZA: Irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Presidente del comando regionale del partito Ba'th, An-Najaf; membro dell'Assemblea nazionale irachena; NOTA: Deceduto nel 2003 46. NOME: Saif-al-Din Al-Mashhadani DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1956, Bagdad CITTADINANZA: Irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Al-Muthanna 47. NOME: Fadil Mahmud Gharib PSEUDONIMO: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1944, Dujail CITTADINANZA: Irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Babele; Presidente della Federazione generale dei sindacati iracheni 48. NOME: Muhsin Khadr Al-Khafaji CITTADINANZA: Irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Presidente del comando regionale del partito Ba'th, al Qadisyah 49. NOME: Rashid Taan Kathim CITTADINANZA: Irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Presidente del comando regionale del partito Ba'th, al-Anbar 50. NOME: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi PSEUDONIMO: Saqr al-Kabisi Abd Aqala DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1944, Kubaisi, al-Anbar CITTADINANZA: Irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Maysan 51. NOME: Ghazi Hammud Al-Ubaidi DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1944, Bagdad CITTADINANZA: Irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Wasit 52. NOME: Adil Abdallah Mahdi DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1945, al-Dur CITTADINANZA: Irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Dhi-Qar; Ex Presidente del partito Ba'th per Diyala e al-Anbar ▼M64 ————— 54. NOME: Khamis Sirhan Al-Muhammad PSEUDONIMO: Dott. Fnu Mnu Khamis CITTADINANZA: Irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Karbala 55. NOME: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1944, Tikrit CITTADINANZA: Irachena FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Salah Ad-Din; Ex segretario di stato alla sicurezza, ministro degli esteri 56. Sajida Khayrallah Tilfah. Data di nascita: 1937. Luogo di nascita: Al-Awja, presso Tikrit in Iraq. Nazionalità: Irachena. Altre informazioni: moglie ufficialmente riconosciuta di Saddam Hussein e madre di cinque dei suoi figli, tra cui Qusay Saddam Hussein e Uday Saddam Hussein 57. Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti. Data di nascita: 1967. Luogo di nascita: Iraq. Nazionalità: irachena. Indirizzo: Amman, Giordania. Altre informazioni: figlia di Sajida Khayrallah Tilfah e Saddam Hussein 58. Rana Saddam Hussein Al-Tikriti. Data di nascita: 1969. Luogo di nascita: Iraq. Nazionalità: irachena. Indirizzo: Amman, Giordania. Altre informazioni: figlia di Sajida Khayrallah Tilfah e Saddam Hussein 59. Hala Saddam Hussein Al-Tikriti. Data di nascita: 1972. Luogo di nascita: Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: figlia di Sajida Khayrallah Tilfah e Saddam Hussein 60. Samira Shahbandar (alias Chadian) Data di nascita: 1946. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: seconda moglie di Saddam Hussein e madre del suo terzo figlio 61. Ali Saddam Hussein Al-Tikriti (alias Hassan). Data di nascita: 1980 o 1983. Luogo di nascita: Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: figlio di Samira Shahbandar e Saddam Hussein 62. Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti, Data di nascita: 2 novembre 1972. Nazionalità: irachena. Indirizzo: Ginevra, Svizzera. Altre informazioni: figlio di Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti 63. Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data di nascita: 1 gennaio 1978. Nazionalità: irachena. Indirizzo: Ginevra, Svizzera. Figlia di Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti 64. Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data di nascita: 18 aprile 1981. Nazionalità: irachena. Indirizzo: Ginevra, Svizzera. Altre informazioni: figlio di Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti 65. Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data di nascita: 2 novembre 1983. Nazionalità: irachena. Indirizzo: Ginevra, Svizzera. Altre informazioni: figlia di Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti 66. Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data di nascita: 3 dicembre 1986. Nazionalità: irachena. Indirizzo: Ginevra, Svizzera. Altre informazioni: figlia di Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti 67. Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data di nascita: 19 dicembre 1980 o 19 gennaio 1980. Nazionalità: irachena. Indirizzo: Iraq. Altre informazioni: figlia di Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti 68. Jawhar Majid Al-Duri. Data di nascita: all'incirca 1942, Al-Dur, Iraq. Nazionalità: irachena. Indirizzo: Iraq. Altre informazioni: moglie di Izzat Ibrahim Al-Duri 69. Sundus Abd Al-Ghafur. Data di nascita: all'incirca 1967, Kirkuk, Iraq. Nazionalità: irachena. Indirizzo: Iraq. Altre informazioni: moglie di Izzat Ibrahim Al-Duri 70. Nidal Al-Rabi'i. Data di nascita: all'incirca 1965. Luogo di nascita: Al-Dur, Iraq. Nazionalità: irachena. Indirizzo: Iraq. Altre informazioni: moglie di Izzat Ibrahim Al-Duri 71. Intissar Al-Ubaydi. Data di nascita: all'incirca 1974. Nazionalità: irachena. Indirizzo: Iraq. Altre informazioni: moglie di Izzat Ibrahim Al-Duri ▼M66 ————— 73. Adib Shaban Al-Ani [alias a) Dr. Adib Sha’ban, b) Adib Shaban]. Data di nascita: 1952. Nazionalità: Irachena ▼M68 ————— ▼M66 ————— 76. Roodi Slewa [alias a) Rudi Slaiwah, b) Rudi Untaywan Slaywah, c) Rudi Saliwa]. Nazionalità: Irachena ▼M18 ————— ▼M67 ————— 81. Adnan S. Hasan Ahmed [alias a) Hasan Ahmed S. Adnan, b) Ahmed Sultan]. Indirizzo: Amman, Giordania ▼M75 ————— 83. ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING [alias a) ALFA TRADING COMPANY, b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING]. Indirizzo: P.O. Box 910606, Amman 11191, Giordania 84. TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Indirizzi: a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Giordania; b) P.O. Box 212953, Amman 11121, Giordania; c) P.O. Box 910606, Amman 11191, Giordania 85. Muhammad Yunis Ahmad [alias a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, b) Muhammad Yunis Ahmed, c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani, d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali]. Indirizzi: a) Al-Dawar Street, Bludan, Siria, b) Damasco, Siria, c) Mosul, Iraq, d) Wadi Al-Hawi, Iraq, e) Dubai, Emirati arabi uniti, f) Al-Hasaka, Siria. Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Al-Mowall, Mosul, Iraq. Nazionalità: irachena. 86. Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah]. Data di nascita: a) 15.5.1968, b) 1970. Luogo di nascita: a) Al-Owja, Iraq, b) Baghdad, Iraq. Nazionalità: Irachena. Indirizzi: a) Mosul, Iraq, b) Az Zabadani, Siria. Numero di passaporto: Passaporto iracheno n. 284158 (scadenza: 21.8.2005; nome: Ali Thafir Abdallah; data di nascita: 1970; luogo di nascita: Baghdad, Iraq). Altre informazioni: Figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein. 87. Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi]. Data di nascita: a) 1970 circa, b) 1970. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: Irachena. Indirizzi: a) Damasco, Siria, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Siria, c) Yemen. Numero di passaporto: Passaporto iracheno n. 2863795S (scadenza: 23.8.2005; nome: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; data di nascita: 1970; luogo di nascita: Baghdad, Iraq). Altre informazioni: Figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein. 88. Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman]. Data di nascita: 21.10.1971. Luogo di nascita: a) Baghdad, Iraq, b) Al-Owja, Iraq. Nazionalità: Irachena. Indirizzi: a) Bludan, Siria, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Baghdad, Iraq. Altre informazioni: Figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein. 89. Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman]. Data di nascita: a) 25.10.1983, b) 1977. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: Irachena. Indirizzi: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Siria, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damasco, Siria, c) Iraq. Numero di passaporto: Passaporto iracheno n. 284173 (scadenza: 21.8.2005; nome: Muhammad Da’ud Salman; data di nascita: 1977; luogo di nascita: Baghdad, Iraq). Altre informazioni: Figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein. 90. Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias: a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti; b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti; c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti; d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat; e) Ali Zafir Abdullah; f) Bashar Al-Nasiri). Data di nascita: 17.7.1970. Luogo di nascita: Baghdad (Iraq). Cittadinanza: irachena. Indirizzo: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damasco (Siria); b) Beirut (Libano). Altre informazioni: figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein. 91. Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti]. Data di nascita: 19.9.1988. Nazionalità: Irachena. Indirizzi: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Siria, b) Yemen. Altre informazioni: Figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein. 92. AL-ARABI TRADING COMPANY. Indirizzi: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, Iraq; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, Iraq; c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, Iraq. 93. AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD [alias a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD; b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD; c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD; d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD; e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD]. Indirizzo: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, Iraq. ▼M45 ————— 95. AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Indirizzi: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, Emirati arabi uniti; b) 638, Rashidiya, Dubai, Emirati arabi uniti; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, Emirati arabi uniti; d) Villa in the Harasiyah area, Baghdad, Iraq. 96. AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Indirizzo: Ruggell, Liechtenstein. 97. LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Indirizzo: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Svizzera. Altre informazioni: n. federale: CH-2 17-0-431-423-3 (Svizzera). ▼M67 ————— 100. TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (alias TDG Ltd.). Numero del registro delle società: 02150590 (Regno Unito). Indirizzo della sede: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom. Altre informazioni: ultimi direttori noti: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI. 101. T.M.G. ENGINEERING LIMITED (alias TMG Ltd.). Numero del registro delle società: 02142819 (Regno Unito). Indirizzo della sede: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom. Altre informazioni: ultimi direttori noti: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
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