+Articolo 34 2

Articolo 34 2

2. I soggetti obbligati esaminano l'origine e la destinazione dei fondi impiegati e la finalità di tutte le operazioni che soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

a)	l'operazione è natura complessa;

b)	l'operazione è di importo insolitamente elevato;

c)	l'operazione è condotta secondo uno schema anomalo;

d)	l'operazione non ha un chiaro scopo economico o legittimo.

1. Panoramica

Titolo	Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte	Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte	Requisito

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
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