+(i) Modifica del titolo degli orientamenti
---+7. Il titolo degli orientamenti è sostituito con il seguente: «Orientamenti EBA/GL/2021/02, ai …
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(i) Modifica del titolo degli orientamenti
(i) Modifica del titolo degli orientamenti
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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7. Il titolo degli orientamenti è sostituito con il seguente: «Orientamenti EBA/GL/2021/02, ai …
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Il titolo degli orientamenti è sostituito con il seguente: «Orientamenti EBA/GL/2021/02, ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF»)»
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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