Imported: Guidelines on ML/TF risk factors (2024-12-30-3b48bcace4-cdbf)

Document: Guidelines on ML/TF risk factors (https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-06/a3e89f4f-fbf3-4bd6-9e07-35f3243555b3/GL%20amending%20EBA%20GL%202021%2002%20%28EBA%20GL%202024%2001%29_PL_COR.pdf)
Version: 2024-12-30-3b48bcace4-cdbf
Project: EBA_PL
Import: #5237, 24.10.2026 14:30, eba

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is related to	Orientamenti recanti modifica degli orientamenti EBA/GL/2021/02 ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF») (EBA/GL/2024/01)
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