79. Fi kwalunkwe każ, l - istituzzjonijiet ma għandhomx jistabbilixxu strutturi opaki jew kumplessi …

Fi kwalunkwe każ, l - istituzzjonijiet ma għandhomx jistabbilixxu strutturi opaki jew kumplessi bla bżonn li ma għandhom ebda raġuni ekonomika ċara jew skop legali jew strutturi ekonomiċi ċari li jistgħu jqajmu tħassib li dawn l -istrutturi jis tgħu jintużaw għal skop marbut ma’ kriminalità finanzjarja.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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