+Artikolu 69 Linji gwida għall-kooperazzjoni fil-qasam tal-AML/CFT
---+Artikolu 69 (a)
---+Artikolu 69 (b)
|
Artikolu 69 Linji gwida għall-kooperazzjoni fil-qasam tal-AML/CFT
Sal-10 ta’ Lulju 2029, l-AMLA għandha, f'kooperazzjoni mal-BĊE, mal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, mal-Europol, mal-Eurojust, u mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, toħroġ linji gwida dwar:
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 69 (a)
|
il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti skont it-Taqsima 1 ta' dan il-Kapitolu, kif ukoll mal-awtoritajiet imsemmija fit-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu u mal-awtoritajiet responsabbli għar-reġistri ċentrali, għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu;
|
|
Artikolu 69 (b)
|
il-proċeduri li għandhom jintużaw mill-awtoritajiet kompetenti għas-superviżjoni jew għas-sorveljanza tal-entitajiet marbutin b'obbligu skont atti legali oħra tal-Unjoni biex jittieħed kont tat-tħassib dwar il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fit-twettiq ta' dmirijiethom skont dawk l-atti legali tal-Unjoni.
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|