+Artikolu 74 (2)
|
Artikolu 74 (2)
Fl-Artikolu 31(4), l-ewwel u t-tieni subparagrafu huma sostitwiti b’dan li ġej:
“4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta’ trust jew ta’ arranġament ġuridiku ieħor tkun aċċessibbli fil-każijiet kollha għal:
|
(a)
|
awtoritajiet kompetenti u l-FIUs, mingħajr ebda restrizzjoni;
|
|
(b)
|
entitajiet marbutin b’obbligu, fil-qafas tad-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti f’konformità mal-Kapitolu II;
|
|
(c)
|
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tista’ turi interess leġittimu biex taċċessa informazzjoni ta’ sjieda benefiċjarja.
|
L-informazzjoni aċċessibbli għall-persuni fiżiċi jew ġuridiċi msemmija fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu għandha tikkonsisti fl-isem, ix-xahar u s-sena tat-twelid u l-pajjiż ta’ residenza u n-nazzjonalità tas-sid benefiċjarju, kif ukoll in-natura u l-limitu tal-interess benefiċjarju miżmum.”.
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|