+Άρθρο 19α
---+Άρθρο 19α 1.
---+Άρθρο 19α 2.
|
Άρθρο 19α
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 19α 1.
|
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να εντοπίζουν και να αξιολογούν τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με μεταφορές κρυπτοστοιχείων που απευθύνονται προς ή προέρχονται από αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση. Για τον σκοπό αυτόν, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εφαρμόζουν εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να εφαρμόζουν μέτρα μετριασμού ανάλογα προς τους εντοπιζόμενους κινδύνους. Τα εν λόγω μέτρα μετριασμού περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
α)
λήψη μέτρων βάσει κινδύνου για τον εντοπισμό και την επαλήθευση της ταυτότητας του εντολέα ή του δικαιούχου μεταφοράς που πραγματοποιείται προς ή από αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση ή του πραγματικού δικαιούχου του εν λόγω εντολέα ή δικαιούχου κρυπτοστοιχείων, μεταξύ άλλων μέσω στήριξης σε τρίτους·
β)
απαίτηση επιπλέον στοιχείων σχετικά με την προέλευση και τον προορισμό των μεταφερόμενων κρυπτοστοιχείων·
γ)
διεξαγωγή ενισχυμένης συνεχούς παρακολούθησης των εν λόγω συναλλαγών·
δ)
κάθε άλλο μέτρο για τον μετριασμό και τη διαχείριση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και του κινδύνου μη εφαρμογής και αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων και στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.
|
|
Άρθρο 19α 2.
|
Έως τις 30 Δεκεμβρίου 2024, η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των μέτρων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων και των μέσων για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας του εντολέα ή του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων μιας μεταφοράς που πραγματοποιείται προς ή από αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση, ιδίως μέσω στήριξης σε τρίτους, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|