169. De interne controlefuncties dienen een risicobeheerfunctie (zie hoofdstuk 20), een …

De interne controlefuncties dienen een risicobeheerfunctie (zie hoofdstuk 20), een nalevingsfunctie (zie hoofdstuk 21) en een interne auditfunctie (zie hoofdstuk 22) te omvatten. De risicobeheer- en de nalevingsfunctie dienen te worden gecontroleerd door de interne auditfunctie. De controlefuncties zijn er onder meer verantwoordelijk voor te waarborgen dat de AML/CFT-vereisten worden nageleefd.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.