+Artikel 1 Onderwerp
---+Artikel 1 a)
---+Artikel 1 b)
---+Artikel 1 c)
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Artikel 1 Onderwerp
Deze verordening voorziet in regels betreffende:
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
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Artikel 1 a)
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de maatregelen die de meldingsplichtige entiteiten moeten toepassen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen;
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Artikel 1 b)
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voor juridische entiteiten, express trusts en soortgelijke juridische constructies geldende vereisten met betrekking tot transparantie inzake uiteindelijk begunstigden;
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Artikel 1 c)
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maatregelen om misbruik van anonieme instrumenten aan toonder te beperken.
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1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
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