Artikel 24 1

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de FIE’s gemachtigd zijn om, direct of indirect, dringende maatregelen te nemen wanneer er een vermoeden bestaat dat een transactie verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering, om die transactie op te schorten of er niet mee in te stemmen.

De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer de noodzaak om een transactie op te schorten of er niet mee in te stemmen wordt vastgesteld op basis van een op grond van artikel 69 van Verordening (EU) 2024/1624 gemeld vermoeden, deze opschorting of niet-instemming wordt opgelegd aan de meldingsplichtige entiteit binnen de in artikel 71 van die verordening bedoelde termijn. Indien de noodzaak om een transactie op te schorten gebaseerd is op de analytische werkzaamheden van de FIE, ongeacht of de meldingsplichtige entiteit een voorafgaande melding heeft gedaan, wordt de opschorting zo spoedig mogelijk door de FIE opgelegd.

De opschorting van of de niet-instemming met de transactie wordt door de FIE opgelegd om bewarend beslag te leggen op de geldmiddelen, haar analysen uit te voeren, waaronder de analyse van de transactie, om het vermoeden al dan niet te bevestigen en zo ja, de resultaten van de analysen door te geven aan de betrokken bevoegde autoriteiten, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

De lidstaten stellen de periode van opschorting of niet-instemming vast voor de analytische werkzaamheden van de FIE’s; deze periode duurt ten hoogste tien werkdagen. De lidstaten kunnen een langere termijn vaststellen wanneer de FIE’s op grond van het nationale recht criminele activa opsporen, in beslag nemen, bevriezen of confisqueren. Indien een langere periode van opschorting of niet-instemming wordt vastgesteld, zorgen de lidstaten ervoor dat de FIE’s hun functie uitoefenen met inachtneming van de passende nationale waarborgen, zoals de mogelijkheid voor de persoon van wie de transactie is opgeschort, die opschorting voor een rechter aan te vechten.

De lidstaten zorgen ervoor dat de FIE’s gemachtigd zijn om de opschorting of niet-instemming te allen tijde op te heffen wanneer zij concluderen dat de opschorting of niet-instemming niet langer noodzakelijk is om aan de voorwaarden van de derde alinea te voldoen.

De lidstaten zorgen ervoor dat de FIE’s bevoegd zijn om op verzoek van een FIE van een andere lidstaat op te schorten of niet in te stemmen als bedoeld in dit lid.