Imported: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (2022-06-01-e8d2012914-1652)
- Document: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/Translations/1026818/Guidelines%20on%20AML-CFT%20Cooperation_EL_COR.pdf)
- Version: 2022-06-01-e8d2012914-1652
- Project: EBA_EL
- Import: #3020, 24.10.2026 11:09, eba
The document was not there yet and was created with 120 sections, including language, labels and the link to the source.
Outline
- 1. Υποχρεώσεις συμμόρφωσης και υποβολής στοιχείων και αναφορών – 7 sections
- 2. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί – 10 sections
- 3. Εφαρμογή – 3 sections
- 4. Γενικές διατάξεις – 4 sections
- 5. Μηχανισμοί συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και εμπιστευτικότητας – 30 sections
- 6. Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των διαδικασιών χορήγησης άδειας λειτουργίας, των προτεινόμενων αποκτήσεων ειδικών συμμετοχών, τω… – 30 sections
- 7. Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διαρκούς εποπτείας – 32 sections
- 8. Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εποπτικά μέτρα και κυρώσεις – 3 sections
Gekoppelde issues
- EBA_EL -