ПРИЛОЖЕНИЕ III

деловите взаимоотношения се провеждат при необичайни обстоятелства;

клиенти, пребиваващи във високорисковите географски райони, посочени в точка 3;

юридически лица или правни форми, които се използват за управление на лични активи;

дружества, които имат номинални акционери или акции на приносител;

предприятия, чиито разплащания се извършват предимно в брой;

структурата на собственост на дружеството се счита за необичайна или прекомерно усложнена предвид естеството на дейността на дружеството;

клиентът е гражданин на трета държава, който е подал заявление за получаване на право на пребиваване или гражданство в държавата членка в замяна на капиталови трансфери, на покупка на имущество или държавни облигации или на инвестиции в корпоративни образувания в съответната държава членка.

частно банкиране;

продукти или сделки, които могат да предразполагат към анонимност;

непреки делови взаимоотношения или сделки без определени предпазни мерки, като например средства за електронна идентификация, съответните удостоверителни услуги съгласно определението в Регламент (ЕС) № 910/2014, или всякакви други сигурни, дистанционни или електронни процедури за идентификация, които са уредени, признати, одобрени или приемани от съответните национални органи;

плащане, получено от непознати или несвързани трети лица;

нови продукти и нови стопански практики, включително нови механизми за доставка, както и използването на нови или новоразработвани технологии във връзка с нови и вече съществуващи продукти;

сделки, свързани с нефт, оръжия, ценни метали, тютюневи изделия, културни артефакти и други предмети с археологическо, историческо, културно и религиозно значение или с рядка научна стойност, както и слонова кост и защитени видове.

без да се засяга член 9, държави, за които според информация от надеждни източници, като взаимни оценки, подробни доклади за оценка или публикувани доклади за последващи мерки, е установено, че не разполагат с ефективни системи за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

държави, чиито равнища на корупция или друга престъпна дейност са определени от надеждни източници като значителни;

държави, по отношение на които са наложени санкции, ембарго или подобни мерки, взети например от Съюза или Организацията на обединените нации;

държави, които предоставят финансиране или подкрепа за терористични дейности или на чиято територия действат известни терористични организации.