35. Sem prejuízo da transposição nacional da Diretiva (UE) 2015/849, relativa à prevenção da …

Sem prejuízo da transposição nacional da Diretiva (UE) 2015/849, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo (BC/FT), o órgão de administração deve identificar, em conformidade com os requisitos do artigo 46.º, n.º 4, da Diretiva (UE) 2015/849, um dos seus membros como responsável pela implementação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à diretiva, incluindo as respetivas políticas e procedimentos de BC/FT na empresa de investimento e ao nível do órgão de administração.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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