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+Artigo 20.o |
Artigo 20.oArtigo 20.o No que diz respeito às operações ou relações de negócio com pessoas politicamente expostas, os Estados-Membros exigem, além das medidas de diligência quanto à clientela previstas no artigo 13.o, que as entidades obrigadas:
a)
Disponham de sistemas adequados de gestão do risco, incluindo procedimentos baseados no risco, para determinar se o cliente ou o beneficiário efetivo do cliente é uma pessoa politicamente exposta;
b)
Apliquem as seguintes medidas, em caso de relações de negócio com pessoas politicamente expostas:
i)
obtenham autorização da direção de topo para estabelecer ou manter relações de negócio com tais pessoas,
ii)
tomem medidas adequadas para determinar a origem do património e dos fundos envolvidos na relação de negócio ou na operação com essas pessoas,
iii)
assegurem uma vigilância contínua reforçada dessas relações de negócio. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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