+SECÇÃO 4 Execução por terceiros
---+Artigo 25.o
---+Artigo 26.o
------+Artigo 26.o 1.
------+Artigo 26.o 2.
---+Artigo 27.o
------+Artigo 27.o 1.
------+Artigo 27.o 2.
---+Artigo 28.o
---+Artigo 29.o
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SECÇÃO 4 Execução por terceiros
SECÇÃO 4 Execução por terceiros
1. Visão geral
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Regulamentação |
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Artigo 25.o
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Artigo 25.o
Os Estados-Membros podem autorizar as entidades obrigadas a recorrerem a terceiros para cumprimento dos requisitos de diligência quanto à clientela estabelecidos no artigo 13.o, n.o 1, primeiro parágrafo, alíneas a), b) e c). No entanto, a responsabilidade última pelo cumprimento daqueles requisitos incumbe à entidade obrigada que recorre a terceiros.
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Artigo 26.o
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Artigo 27.o
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Artigo 28.o
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Artigo 28.o
Os Estados-Membros asseguram que a autoridade competente do Estado-Membro de origem (para as políticas e procedimentos a nível do grupo) e a autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento (para as sucursais e filiais) podem considerar que uma entidade obrigada cumpre as disposições adotadas por força dos artigos 26.o e 27.o através do programa de grupo, se estiverem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições:
a)
A entidade obrigada recorre a informações fornecidas por um terceiro integrado no mesmo grupo;
b)
Esse grupo aplica medidas de diligência quanto à clientela, regras de conservação de registos e programas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo nos termos da presente diretiva ou regras equivalentes;
c)
A execução efetiva dos requisitos a que se refere a alínea b) é objeto de supervisão a nível do grupo por parte de uma autoridade competente do Estado-Membro de origem ou do país terceiro.
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Artigo 29.o
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Artigo 29.o
A presente secção não é aplicável ao recurso a externalização ou a relações de agência no âmbito das quais, com base em disposições contratuais, o prestador de serviços externalizados ou o agente deva ser considerado como parte da entidade obrigada.
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1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 30.12.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015L0849
- EULAW -
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