86. În cazul în care autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării …

În cazul în care autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului estimează că o instituție este potențial expusă unui risc ridicat de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului în urma notificării din partea autorității de supraveghere prudențială, astfel cum se prevede mai sus, autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să colaboreze cu autoritatea de supraveghere prudențială pentru a ajunge la o evaluare comună, care trebuie notificată imediat ABE în conformitate cu articolul 97 alineatul (6) din Directiva 2013/36/UE printr - o transmitere unică de către autoritatea de supraveghere prudențială.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.