+Ghid (EBA/GL/2025/05)
---+1. Obliga ț ii de conformare ș i de raportare
------+Statutul prezentului ghid
---------+1. Prezentul document con ț ine orient ă ri emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) …
---------+2. Ghidul prezint ă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de supraveghere …
------+Cerin ț e de raportare
---------+3. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autorit ăț …
---------+4. Notific ă rile se public ă pe site-ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3). 1 …
---+2. Destinatari
------+5. Prezentul ghid se adreseaz ă (i) autorit ăț ilor competente astfel cum sunt definite la …
---+3. Punerea în aplicare
------+Data aplic ă rii
---------+6. Prezentul ghid se aplic ă de la 04.05.2026. 2 Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului …
---+4. Modific ă ri
------+7. Ghidul EBA/GL/2022/04 se modific ă dup ă cum urmeaz ă :
------+8. Punctul 2 se înlocuie ș te cu urm ă torul text: „5. Prezentul ghid vizeaz ă evaluarea de c ă tre …
------+9. Punctul 3 se înlocuie ș te cu urm ă torul text: „6. Prezentul ghid se aplic ă evalu ă rii de c ă …
------+10. Punctul 4 se înlocuie ș te cu urm ă torul text: „7. Prezentul ghid se adreseaz ă (i) autorit ăț …
------+11. Punctul 5 se înlocuie ș te cu urm ă torul text: „8. Dac ă nu se prevede altfel, termenii …
------+12. Punctele 6 ș i 7 se renumeroteaz ă ca punctele 9 ș i, respectiv, 10.
------+13. Punctul 9 se înlocuie ș te cu urm ă torul text: „9. În scopul aplic ă rii articolului 55 din …
------+14. Anexa se modific ă dup ă cum urmeaz ă : a. Nota de subsol 12 se înlocuie ș te cu urm ă torul …
------+action and Analysis Reports Cen- Laundering and Coun- AML Act Act
 English - European Union - Financial Industry -

Ghid (EBA/GL/2025/05)

Ghid (EBA/GL/2025/05)

https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/third-country-equivalence-and-international-cooperation/guidelines-equivalence-confidentiality-and-professional-secrecy-regimes-third-country-authorities – PDF

1. Prezentare generală

,
1. Obliga ț ii de conformare ș i de raportare

1. Obliga ț ii de conformare ș i de raportare
2. Destinatari

2. Destinatari
3. Punerea în aplicare

3. Punerea în aplicare
4. Modific ă ri

4. Modific ă ri

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.