+Articolul 57 1

Articolul 57 1

(1)   În cazul entităților juridice, altele decât cele menționate la articolul 51, similare trust-urilor exprese, cum ar fi fundațiile, beneficiarii reali sunt toate persoanele fizice următoare:

(a)

fondatorii;

(b)

membrii organului de conducere în exercitarea funcției sale de conducere;

(c)

membrii organului de conducere în exercitarea funcției sale de supraveghere;

(d)

beneficiarii, cu excepția cazului în care se aplică articolul 59;

(e)

orice altă persoană fizică care exercită control, direct sau indirect, asupra entității juridice.

1. Prezentare generală

,

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.