5. Prezentul ghid specifică modul de cooperare și de schimb de informații, în special în ceea ce …

Prezentul ghid specifică modul de cooperare și de schimb de informații, în special în ceea ce privește grupurile transfrontaliere și în contextul identificării încălcărilor grave ale normelor privind combaterea spălării banilor, în conformitate cu articolul 117 alineatul (6) din Directiva 2013/36/UE.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/