Imported: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (2022-06-01-3c94503a90-1652)
- Document: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/Translations/1026814/Guidelines%20on%20AML-CFT%20Cooperation_BG_COR.pdf)
- Version: 2022-06-01-3c94503a90-1652
- Project: EBA_BG
- Import: #2596, 24.10.2026 10:41, eba
The document was not there yet and was created with 120 sections, including language, labels and the link to the source.
Outline
- 1. Спазване на насоките и задължения за докладване – 7 sections
- 2. Предмет, обхват и определения – 10 sections
- 3. Въвеждане – 3 sections
- 4. Общи разпоредби – 4 sections
- 5. Механизми за сътрудничество, обмен на информация и третиране на поверителността – 30 sections
- 6. Сътрудничество и обмен на информация в контекста на процедурите за издаване на лиценз, планирани придобивания на квалифицирани дялови участия, оце… – 30 sections
- 7. Сътрудничество и обмен на информация в рамките на текущия надзор – 32 sections
- 8. Сътрудничество и обмен на информация относно надзорни мерки и санкции – 3 sections
Tichete legate
- EBA_BG -