|
+Artikel 2 3. |
Artikel 2 3.Medlemsstaterna får besluta att fysiska eller juridiska personer som endast tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning bedriver finansiell verksamhet, där risken för att penningtvätt eller finansiering av terrorism är mycket liten, inte ska omfattas av detta direktiv, om samtliga följande kriterier är uppfyllda:
a)
Den finansiella verksamheten är begränsad i absoluta termer.
b)
Den finansiella verksamheten är begränsad när det gäller transaktioner.
c)
Den finansiella verksamheten är inte sådana personers huvudverksamhet.
d)
Den finansiella verksamheten är en biverksamhet och direkt knuten till sådana personers huvudverksamhet.
e)
Sådana personers huvudverksamhet är inte en sådan verksamhet som avses i punkt 1.3 a–d eller f.
f)
Den finansiella verksamheten avser endast sådana personers huvudverksamhets kunder och är inte allmänt tillgänglig för allmänheten. Första stycket ska inte tillämpas på personer som bedriver penningöverföring enligt definitionen i artikel 4.13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG ( 2 ). 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|