144. Институциите следва да прилагат подходящи процеси и процедури, които да гарантират, че спазват …

Институциите следва да прилагат подходящи процеси и процедури, които да гарантират, че спазват задълженията си в контекста на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Институциите следва да оценят своята експозиция към риска, която да бъде използвана за целите на ИП/ФТ, и когато е необходимо, да предприемат мерки за редуциране на тези рискове, както и на своите операционни рискове и репутационни рискове, свързани с тях. Институциите следва да предприемат мерки, за да гарантират, че техните служители са запознати с тези рискове от ИП/ФТ и с въздействието, което ИП/ФТ оказва върху институцията и целостта на финансовата система.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.